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Documento FELABAN 4: Las Fintech y el Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

 

Documento FELABAN 4: Las Fintech y el Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Experiencia BCP

FELABAN

 

Compartimos el Documento No. 4 preparado por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, sobre "LAS FINTECH Y EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO".

Algunos temas que contiene este documento son los relacionados a la Regulación en relación con el riesgo LA/FT de las FINTECH y la Necesidad de una regulación equilibrada, uniforme y alineada con las nuevas tecnologías, entre otros.

Publicado el Martes, 16 de Mayo de 2017