ESPECIALES
LATINOAMERICA
Documento FELABAN 4: Las Fintech y el Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
FELABAN
Compartimos el Documento No. 4 preparado por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, sobre "LAS FINTECH Y EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO".
Algunos temas que contiene este documento son los relacionados a la Regulación en relación con el riesgo LA/FT de las FINTECH y la Necesidad de una regulación equilibrada, uniforme y alineada con las nuevas tecnologías, entre otros.
Más información: http://www.felaban.net/archivos_noticias/archivo20170512162704PM.pdf
Publicado el Martes, 16 de Mayo de 2017
Más notas sobre LATINOAMERICA
- Documento FELABAN 4: Las Fintech y el Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
- Documento FELABAN No.2: Las Pymes, un segmento de importancia para la economia y para la banca
- FELABAN: Reducción del Efectivo: Tendencias, Hechos Estilizados en América Latina y Experiencias Internacionales
- Sobre-regulación bancaria: efectos en inclusión financiera
- Entrevista a Giorgio Trettenero, Secretario General FELABAN
- FELABAN: Derecho Digital Aplicado versión 2.0
- Ernst & Young presentará Retos y Tendencias de la Transformación Digital para la Banca en el CLAB 2017
- Tracking sobre la predisposición de las entidades financieras de latinoamérica y el caribe para la financiación de las pequeñas y medianas empresas
- CLAB 2017 conclusiones de la XVII Congreso de tecnología financiera e innovación
- FELABAN: pese al contexto internacional, bancos acompañan desarrollo de sus países
Noticias más Leídas
- ESPECIALES Destacan el Pasanaku en Bolivia como medio de préstamo y ahorro
- ESPECIALES Presentan al banco BISA como un caso de éxito
- BANCOS Deja volar tus ideas con Aprende-Emprende de Banco FIE
- ESPECIALES BCP abre el primer Café Banco del país
- ESPECIALES BancoSol celebra 25 años como líder del microcrédito
- ESPECIALES ASOBAN estrena nueva directiva para 2018-2019
- BANCOS Un boliviano llega al Banco Santander como alto directivo
- ECONOMíA Banco Central de Bolivia - Tabla de Cotizaciones
- ESPECIALES En Bolivia US$ 2.592 millones de dólares son manejados por los Fondos de Inversiones
- NEWS Grupo Panamerican: Best Diversified Group Leadership Bolivia 2016
- BOLSA Y MERCADOS Mercado de valores en Bolivia alcanza nuevo récord de operaciones
- BANCOS El futuro de los servicios financieros, a la luz del nuevo libro de Ramón Heredia
- BANCOS ASFI aprueba modificaciones a cuatro Reglamentos de la Recopilación de Normas
- ECONOMíA Falta de liquidez en el sistema financiero obliga al BCB a adoptar medidas correctivas
Noticias más Recientes
- Canadá libera bajo fianza a ejecutiva de Huawei y Trump dice que podría intervenir
- Cambio de estrategia de Citigroup está dando frutos
- Guía sobre panorama de mercados latinoamericanos de cara a 2019
- La banca chilena está bien manejada, pero de forma demasiado conservadora
- Descartan gravar comisiones a operaciones en los bancos
- Bolsa peruana cierra en alza por acciones de Credicorp y Volcan
- FELABAN da a conocer su informe Regional de Iniciativas de Educación Financiera
- El BNB entrega lentes de manera gratuita, a personas con discapacidad intelectual
- Ingresos por regalías se incrementan en 25% en el PGE 2019
- Expertos pronostican cinco grandes tendencias para fintechs en 2019