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EEUU alerta a bancos ante riesgo de llegada de fondos corrruptos de Nicaragua

 

EEUU alerta a bancos ante riesgo de llegada de fondos corrruptos de Nicaragua

Experiencia BCP

AGENCIAS ABC

El Gobierno de Estados Unidos alertó a los bancos de que existe riesgo de que lleguen al país fondos "procedentes de la corrupción política en Nicaragua", informó hoy la Casa Blanca.

Se trata de un gesto con el que el Ejecutivo del presidente Donald Trump rechaza las prácticas de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, frente a las protestas que se mantienen en Nicaragua desde el 18 de abril pasado.

La crisis en ese país centroamericano ha dejado desde esa fecha entre 322 y 512 muertos, según organismos humanitarios nacionales e internacionales, mientras que el Gobierno de Ortega solo reconoce 199.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo en un comunicado que esta advertencia es una "señal fuerte" de que el Gobierno de Trump "no tolerará el uso indiscriminado de la violencia, las tácticas represivas y la corrupción del régimen de Ortega, que han empeorado la situación económica de la población de Nicaragua".

La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro estadounidense, ha emitido una alerta a las entidades financieras de EE.UU. ante la posible llegada de fondos originarios de Nicaragua.

FinCEN no descarta que políticos vinculados a Ortega puedan movilizar activos desde cuentas en Nicaragua hacia EE.UU. "al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, posibles sanciones y otros factores", según un comunicado de la institución.

De acuerdo con ese aviso, solicitó a sus bancos que informen de actividades sospechosas en caso de que perciban posibles usos indebidos de fondos públicos del país centroamericano o que pudieran proceder de prácticas corruptas vinculadas a Ortega.

Publicado el Lunes, 8 de Octubre de 2018