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Otro golpe al Bitcoin: EEUU investiga por lavado de dinero a la mayor plataforma de criptomonedas del mundo

INFOBAE

El Grupo Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por actividades ilícitas.

La agencia Bloomberg informó que “como parte de la investigación, los funcionarios que investigan el lavado de dinero y los delitos fiscales han buscado información de las personas con conocimiento del negocio de Binance”, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser nombradas porque la investigación es confidencia”.

Binance está dirigida por Changpeng Zhao, “un carismático ejecutivo tecnológico que se deleita en la promoción de tokens en Twitter y en entrevistas con los medios de comunicación” y que ha superado a sus rivales desde que la cofundó en 2017.

La plataforma “está constituida en las Islas Caimán y tiene una oficina en Singapur, pero dice que carece de una sede corporativa única”. “Chainalysis Inc, una firma forense de blockchain cuyos clientes incluyen agencias federales de Estados Unidos, concluyó el año pasado que entre las transacciones que examinó, más fondos vinculados a la actividad criminal fluyeron a través de Binance que cualquier otro criptointercambio”, indicó Bloomberg.

“Nos tomamos nuestras obligaciones legales muy en serio y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa”, dijo la portavoz de Binance, Jessica Jung, en una declaración y agregó que la compañía no comenta sobre asuntos o investigaciones específicas.

“Hemos trabajado duro para construir un sólido programa de cumplimiento que incorpora los principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar la actividad sospechosa.” En tanto, los voceros del Departamento de Justicia y del IRS declinaron hacer comentarios.