ECONOMíA BOLIVIA
Pandora Papers: tres exautoridades sacaron dinero a paraísos fiscales

LOS TIEMPOS MONITOREO

Así lo refleja el análisis de 15 mil archivos relacionados con Bolivia, que son parte de los casi 12 millones que fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y publicado por la plataforma de periodismo Connectas.

La publicación destaca a tres empresarios-políticos bolivianos: Branko Marinkovic Jovicevic, Fernando Illanes de la Riva y Pedro Jaime Valdivia.

Esta investigación, denominada Pandora Papers, reúne a más de 600 periodistas de 117 países y expone ante el ojo público el servicio offshore que 14 bufetes de abogados brindaron a clientes de todo el mundo.

Los documentos muestran cómo, entre 1987 y 2018, arribaron a estos territorios financieros offshores casi tres centenas de bolivianos y registraron 130 compañías. Lo hicieron y lo hacen seducidos por las altas ventajas impositivas, el anonimato garantizado y la reducción de trabas burocráticas que ofrecen estas jurisdicciones.

Del análisis se desprende que el 78 por ciento de las 130 offshores se creó sin la necesidad de ayuda de intermediarios, figura que usualmente forma parte del proceso de registro de empresas pantalla.

El 60 por ciento de beneficiarios que está detrás de las 130 compañías extraterritoriales son grupos familiares. Por lo general, son los padres los que crean fideicomisos para sus hijos o los nombran beneficiarios.

En esta figura entran dos de los tres exfuncionarios públicos de más alto rango. Es el caso de Branko Marinkovic Jovicevic, que en 2020 estuvo al frente de los ministerios de Planificación del Desarrollo y del de Economía y Finanzas.

El empresario creó en 2000 en Panamá la offshore Granol S.A., cuyas operaciones alcanzaron a Bolivia.

Otra arquitectura offshore fue urdida por el recientemente fallecido exministro de Desarrollo Económico y Hacienda (1993-1997) y de Energía e Hidrocarburos (2002-2003) Fernando Illanes de la Riva.

Illanes de la Riva abrió dos offshores: The Chimera Trust y Chimera Investment Holding Corp., en Islas Vírgenes para crear un fideicomiso de 3 millones de dólares para sus hijos. Previo a la conformación de estas empresas, el exministro ya tenía otra offshore constituida en Panamá.

En la caja de los Papeles de Pandora también se encontró el nombre de Pedro Jaime Valdivia, excónsul de Bolivia en Sao Paulo (Brasil), cuyo hermano, un exdiputado del MAS, fue vinculado con el círculo empresarial cercano a Evo Morales.

Valdivia registró en Panamá Hines Finance Corporation dos años después de que asumiera como cónsul en 2006, y la cerró en 2014, dos años antes de ser relevado de este cargo. Es decir, la empresa permaneció abierta por seis años.


Exfuncionarios no responden

El equipo Pandora Papers Bolivia solicitó una contraparte a los tres exfuncionarios públicos bolivianos. Los dos exministros se excusaron de responder. Marinkovic, a través de su abogado, hizo saber que, de hacerlo, se expondría a la “persecución” del Gobierno del MAS.

En el caso de los miembros de la familia de Illanes de la Riva, se contactó a un intermediario que en principio hizo de nexo con la misma. Señaló que los familiares de Illanes no podrían atender la solicitud, ya que se encontraban fuera de Bolivia por vacaciones.

Por otro lado, el abogado de Valdivia Almanza en principio dijo que su cliente no recordaba haber creado una offshore en Islas Vírgenes, pero que iba a dar una respuesta concreta; sin embargo, cuando fue contactado por última vez no respondió.