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Criptomonedas, la nueva forma de lavar dinero: PDI advierte que se duplicó la incautación

LA TERCERA

Hace diez años, las investigaciones por lavado de activos seguían una lógica que se repetía en casi todas las indagatorias. Se trataba de casos por narcotráfico, en que la manera de ocultar el dinero ilícito era relativamente sencillo de descubrir: los delincuentes compraban propiedades o vehículos.

Hoy, con la tecnología al alcance de todos, las maneras en que se pueden ocultar los fondos son variadas y, además, los delitos base con que se obtienen estos recursos también son diversos. Es en este contexto que la PDI elaboró un análisis del lavado de dinero de los últimos años, que reveló un explosivo aumento de los montos que se han incautado. Si en 2019 se decomisaron $ 2.737 millones, en 2020 fueron $ 6.946 millones, y en 2021 la cifra se elevó a los $ 13.227 millones.

El año pasado trajo otra novedad en la tarea que realiza la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la policía civil: por primera vez se realizó la incautación de criptomonedas, en un caso vinculado al tráfico de drogas. El subprefecto Johnny Fica, jefe de esta unidad de la PDI, indicó que “buscamos estar en la vanguardia de nuevas formas de lavado. Ahí es donde nos hemos ido preocupando de interiorizarnos en estas nuevas formas de lavado, especialmente a través de activos que sean virtuales. Y fue en esa dinámica de capacitación, de entender los fenómenos, de interactuar con otros organismos, donde logramos el resultado en 2021, en que logramos la primera incautación de criptomonedas vinculadas al tráfico de drogas. Esto ya no es algo lejano, es algo que está ocurriendo acá. Las criptomonedas se incautaron acá y se pusieron a disposición de la fiscalía y del tribunal”.

De acuerdo al detective, “es una realidad que los activos virtuales se están utilizando para lavar dinero. Eso lo hemos comprobado en otras investigaciones, en que se han utilizado distintos activos como tarjetas de prepago, así como plataformas de inversión que operan fuera de la banca tradicional”.