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Lo mas leído: Antes de la renuncia de Evo, empleados de la UIF robaron documentos y discos

PAGINA SIETE MONITOREO

28/02/2020

Documentos oficiales, discos duros y carpetas fueron sustraídos de las oficinas de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por 42 funcionarios,  a través de una puerta trasera del edificio de la entidad, un día antes de la renuncia al poder de Evo Morales, señaló el director de la UIF, Ramiro Rivas. 

Ese sábado 9 de noviembre, en la parte posterior de las oficinas de la UIF se abrió una suerte de puerta clandestina  por la que se sacó información de la institución, además de que se modificaron y borraron discos duros. 

“El sábado 9 de noviembre esta UIF fue saqueada, se abrió una puerta por atrás, una clandestina, y por ahí salió mucha información. Hubo cambios de discos duros, se borró información de discos duros”, detalló Rivas en la Audiencia de Rendición de Cuentas Final 2019 de la UIF. 

El funcionario agregó que  ese robo de documentos e información está documentado y es la razón que motivó a desvincular de la institución al 42% del personal que trabajaba en la entidad. 

“A raíz de ese acto hemos despedido a 42 trabajadores, que equivalen al 42% del personal de la UIF, ya que hasta entonces trabajaban 99 personas”, precisó. 

A pesar de tener pruebas del saqueo, el director de la UIF señaló que se decidió no iniciar procesos  a los funcionarios que perpetraron el robo de información, ya que  su administración “no busca hacer persecución” y se concentrará en luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aseveró. 

Hay 917 casos investigados 

De acuerdo con Rivas, en 2019 se procesaron  917 casos que se presume estuvieron vinculados con delitos de legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo, se decidió no llevar a cabo el seguimiento de los movimientos. 

“El año pasado se han procesado 917 casos, pero la anterior administración de la UIF  no realizó el seguimiento de los casos, debilitando de esa manera la lucha contra los delitos financieros”, manifestó el director. 

De los 917 casos,  618 se originaron por Reportes de Operación Sospechosa (ROS); 142 casos por Requerimiento Fiscal; 26 casos por solicitud de las autoridades competentes; 11 por solicitud de cooperación internacional; hubo 34 casos de oficio; otros 63 por solicitud del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (Giaef), que es parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). 

Además, 16 casos fueron investigados a solicitud de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi); hubo un caso solicitado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y otros seis casos atendidos por pedido de la Aduana Nacional de Bolivia. 

Del total de casos procesados  se remitieron al Ministerio Público 70 Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP), con operaciones vinculadas a la legitimación de ganancias ilícitas y/o delitos precedentes.  

Rendición de  cuentas

• Fin Rivas señaló que el objetivo de la UIF ahora consiste en “tecnificarse” y potenciar las capacidades de su personal, ya que muchos sólo tienen licenciaturas y se buscará especializarlos en la lucha contra el lavado de dinero, manifestó.
• Seguimiento  Durante el gobierno del MAS, Rivas aseguró que la UIF no llevó a cabo ningún seguimiento a los informes remitidos, aspecto que vulnera los resultados esperados en las tareas de lucha contra los crímenes financieros.
• Políticos  Hasta el 20 de octubre, la Unidad de Investigaciones Financieras  inició de oficio 34 casos contra políticos  sin fundamento jurídico; 20 de éstos tenían la misión de indagar las cuentas de políticos opositores al régimen del MAS.