BANCOS BOLIVIA
Banco Unión adopta la política conozca a su cliente para evitar ser utilizado en hechos ilegales

DELTA FINANCIERO

Con el propósito de profundizar sus acciones para la prevención de riesgos, Banco Unión S.A. adopta la política Conozca a su cliente, una herramienta esencial y efectiva para impedir que el Banco sea utilizado en la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes. 

Esta política –que consiste en registrar y verificar la identidad de todos y cada uno de los clientes, usuarios financieros y beneficiarios económicos cada vez que efectúen operaciones a través de la institución– es parte de las buenas prácticas corporativas y está incluida en las recomendaciones 10 y 22 emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en la normativa vigente en el país.

La importancia de su aplicación se enmarca en la prevención de riesgos tanto para los clientes como para los usuarios, tomando en cuenta los propósitos de conservar una imagen corporativa positiva del Banco y mantener una buena relación con los clientes y los usuarios financieros.